美国拟刑事起诉瑞士信贷和法国巴黎银行

时间:2018-02-02 11:01:19166网络整理admin

美国联邦检察官正在准备刑事起诉一些世界上最大的银行,因此可能出现二十多年来大银行的首个认罪案例 《纽约时报》报导,一项调查是针对瑞士信贷(Credit Suisse)集团,该银行涉嫌向美国人提供避税服务另一项是针对法国巴黎银行(BNP Paribas),该银行涉嫌跟被美国列入黑名单的国家如苏丹大做生意美国的几家银行也遭到类似的调查,但那些调查仍处于早期阶段 熟悉此案的律师说,针对在纽约拥有巨大投资的法国巴黎银行,曼哈顿和华盛顿检察官所概述的计划会引出针对银行母公司的刑事罪控该银行已经谋取了法国政府高层官员的支持,可能会给检察官施压,争取减轻处罚两年前英国汇丰银行曾逃过了类似的指控汇丰银行曾涉嫌在防止洗钱方面有着“惊人的失败” 这类刑事案能否进行下去,取决于司法部与金融监管机构的合作一些人警告说,控告汇丰银行可能促使该银行契约的撤销,相当于给企业判死刑联邦准则要求检察官们权衡针对这些公司的控告可能会带来的更广泛的经济后果 律师透露,在调查法国巴黎银行的同时,检察官们4月会见了银行的美国监管机构:纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)和纽约金融监管机构的最高官员Benjamin M. Lawsky 律师表示,会议期间,Lawsky先生说,他计划,加重对法国及其雇员严厉的惩罚,但不会撤销该银行的牌照检察官们也获得了来自纽约联邦储备银行的类似保证,该律师表示,位于华盛顿的美联储董事会仍然必须批准是否将针对法国巴黎银行进行刑事提控 美国司法部长霍尔德(Eric H. Holder Jr.)去年在国会听证会上曾提出他的忧虑,当时他说,“我担心其中一些机构的规模变得如此之大,它确实使我们很难起诉他们,”即一旦被起诉,就可能危及经济 这番话激起了司法部官员与国会议员之间的辩论霍尔德的担忧也强化了一些流行的观点,即华尔街公司一度被认为太大而不能倒闭,现在是太大了而不能被起诉 这个想法源于安然会计事务所的痛苦经历2002年安然公司被刑事定罪后,该公司溃散破产之后,检察机关采取了更为谨慎的态度惩治大公司,采用“延期起诉协议”暂停起诉公司,来换取一定的让步 针对美国联邦政府拟刑事起诉法国巴黎银行和瑞士信贷集团,