西班牙高院指工行欧洲洗黑钱 涉2.14亿欧元(图)

时间:2019-07-08 08:12:01166网络整理admin

中国工商银行(ICBC)西班牙分行去年因涉嫌洗黑钱,被西班牙警方调查西班牙高等法院周一(11日)表示,将刑事责任追究的范围扩大到工行位于卢森堡的欧洲总部(工行欧洲),并指控工行欧洲协助当地犯罪集团洗黑钱,涉及金额高达2.14亿欧元 法院文件称,将刑事责任追究升格,是因为工行欧洲对工行西班牙分行的营运有具体的了解故法院批准西班牙相关部门的检察官展开调查,并下令工银欧洲需派出代表及律师出庭答辩工行拒绝就此事置评,表示该行遵纪守法,并已配合西班牙当局调查 中共外交部发言人耿爽周二(12日)就事件作出回应,表示中方一贯要求海外的中资银行依法合规经营,希望西班牙方面依法、公正、妥善地处理有关问题,